他發現,近年來,這家銀行的確為多名官員家屬辦理了海外資產托管業務。這些業務的操作手法高度相似,就像是一個模子里刻出來的。
趙承平的手指輕輕劃過那些文件,眼神中透露出憤怒和憂慮。每一個簽字、每一個數字似乎都在訴說著背后不可告人的秘密。
這些業務無一例外地都通過復雜的離岸架構進行掩飾。
趙承平找來金融領域的專家幫忙分析,專家指著那些復雜的架構圖,眉頭緊鎖地解釋道:
“趙隊,你看,他們通過在不同的離岸金融中心設立空殼公司,層層嵌套,資金在這些公司之間來回流轉,就像是迷宮一樣,很難追蹤到資金的真正來源和去向。
這明顯是在故意隱藏資產的真實所有者,逃避監管。”
盡管趙承平挖掘出了諸多指向高育良的線索,可隨著調查的深入,一股挫敗感卻如陰霾般在他心頭漸漸彌漫開來。
桌上,那些關于外資銀行資產托管、科技公司異常資金流向以及療養院訪客的資料被整理得整整齊齊,然而每一份都像是拼圖的碎片,看似有關聯,卻始終難以拼湊出一幅完整清晰的畫面。
那些為官員家屬辦理的海外資產托管業務,雖然操作手法高度相似且透著可疑,但每一筆交易都通過復雜的離岸架構被小心翼翼地包裝,資金在不同空殼公司間流轉的路徑被刻意模糊,難以確鑿地證明與高育良存在直接關聯。科技公司頻繁向境外支付的“專利使用費”,收款方雖是注冊在開曼群島的空殼公司,可背后操控者的身份如同被層層黑紗遮擋,難覓真容。而在療養院與高育良會面的外資銀行總裁,其交談內容更是無從知曉,一切都像是隔著一層磨砂玻璃,隱隱約約卻看不真切。_c