“對了小唐,如果丁強要把這筆錢轉移到國外,最簡單的方法是什么?”
“肯定是地下錢莊洗黑錢呀!”涉及到了自己的專業性領域,唐翔宇不暇思索道:“最常規的方法就是對敲,通過對敲的方式、把境內的贓款洗出去,地下錢莊一般在境內和境外有兩個資金池,而轉移贓款的人、也需要境內和境外有兩個資金賬戶!”
“境內的把錢打給境內的錢莊,錢莊就會通過境外的資金池、將這筆錢換算成外匯,隨后打到這個人境外的賬戶上,這一行為從本質上來講、屬于非法結售外匯!”
“只不過走這種方法的話,洗錢的費用成本有點高、大概在百分之十五到百分之三十左右,算是比較蠢笨的一種方法吧,畢竟地下錢莊這邊、也得收手續費不是?”
說到這里的時候,唐翔宇突然想到丁強在幾個月前、跟隨自己一同去過阿美莉卡,那丁強個人的海外賬戶,有沒有可能從那個時候起、就已經提前開設好了?
而丁程鑫作為丁強的兒子,只要知道了父親的賬戶和密碼、就可以直接使用賬戶里的資金,如果從這個角度去考慮的話,仿佛這一切、貌似也就能夠說通了呀,接下來丁強只要借著尋子的由頭,從而去往阿美莉卡、那人和資金,豈不就都跑出去了嗎?
想起了這一可能性之后,唐翔宇連忙向省紀委劉海軍、匯報了這一情況,并且道:“劉書記、除了丁強之外,京都市那邊涉及到的貪腐官員、如果也有想出國的苗頭,那就意味著他們的資金、可能也在完成資產轉移,要不然這筆錢,省市紀委連著查了大半年,怎么都會一點都沒查到呢?”
對于資金已經跑到境外的資產、紀委是很難予以將其追回的,所以要想把這筆資金追回,有也只有可能、就是在它還留在境內的時候,畢竟紀委在國外可沒有執法權!
聯想到這一可能之后,劉海軍朝唐翔宇問道:“小唐、要是按照你的意思,丁強貪污的那筆錢,此刻已經去了外面?但是根據市紀委那邊給到的反饋,丁強除了日常上下班外,也沒接觸其他什么人啊!”
“那我就不太清楚了!”在這件事情上面、唐翔宇可不敢打保票,只得道:“反正有一點是肯定的,那就是市里如果其他人也準備去往國外、就是這筆錢已經提前轉過去了,或者正準備去國外開設賬戶!”
“如果要是不想人財兩空的話,在他們啟程去往國外的機場、就是最后的抓捕機會,要是讓這幫人坐上了飛機,就有可能和丁程鑫一樣、就此一去不返了呀!”
被唐翔宇這么一說、劉海軍心里多少也有些著急起來,畢竟丁強的兒子丁程鑫,已經借著出國考察的名義、潛逃去了阿美莉卡,那京州市的其他人對此還會遠嗎?